林昊宇对董卫国的工作安排表示满意,他微微点头,然后将目光转向周玲,郑重地说道:“周玲,接下来就看你们‘潜龙小组’的表现了。根据目前的形势,我们需要调整调查方向。之前对省级审批环节的排查可以先放一放,以免打草惊蛇,引起可能存在的更高层保护伞的警觉。现在,你们要把重点放在天南建设集团上,深入挖掘它的股权结构、资金来源以及项目利润的流向等方面的信息。”
说到这里,林昊宇稍稍停顿了一下,似乎是在思考如何更准确地表达他的意思。片刻之后,他继续说道:“尤其是,要着重调查天南建设集团在江州市是否有业务往来,或者它的资金与江州市的某些企业、某些人之间是否存在关联。这一点非常关键,可能会成为我们突破整个案件的关键线索。”
这个指示非常巧妙。天南建设集团在云江市天南县作案,查它的资金流向和业务关联,名正言顺。而如果其资金与江州市的企业或个人(尤其是与刘海龙相关的)产生勾连,就能在不直接触碰刘旺的情况下,建立起一条从天南县到江州市的间接证据链,为后续可能指向刘旺的调查提供逻辑铺垫。
周玲心领神会,她知道主任让她做的事情非常重要,于是立刻回答道:“好的主任,我明白了。我会全力以赴,重点排查天南建设及其关联公司的所有对外投资、借款以及异常的大额支付对象。”
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调查工作就这样再次紧锣密鼓地展开了。董卫国团队也对赵建国加大了调查力度,他们不放过任何一个线索,仔细梳理着与赵建国有关的各种信息。
功夫不负有心人,很快,技术部门就有了重大发现。他们成功恢复了赵建国一部已被格式化的旧手机数据,这可是一个关键突破!经过仔细分析,他们发现这部手机里有多条与一个未知号码的加密短信往来。这些短信的内容让人震惊,竟然涉及到项目推进和“好处费”分配,而且时间点与几个违规项目高度吻合。
这无疑是一个重要线索,但要想找到这个未知号码的真正主人并非易事。经过一番深入调查,他们发现这个未知号码的注册身份信息是假的,这给调查工作带来了很大的困难。
然而,董卫国团队并没有气馁,他们继续深挖下去。通过对该号码活动基站范围的分析,他们发现这个号码的活动基站范围主要集中在江州市!这是一个重要的发现,为他们的调查指明了方向。
与此同时,周玲带领的“潜龙小组”对天南建设集团的财务审计取得了重大突破。他们发现,天南建设在几乎垄断天南县工程的同时,自身负债率却高得惊人,大部分项目利润并未留在公司,而是通过“咨询服务费”、“材料采购款”等名目,持续不断地支付给江州市的几家空壳公司。而这几家空壳公司的注册法人,经过层层穿透后,竟然都指向了一个令人意想不到的角色——刘海龙在江州市的一个商业伙伴!
“主任,发现重要情况!”周玲带着初步报告快步走进林昊宇办公室,语气难掩激动,“天南建设集团有超过三千万的资金,通过复杂流转,最终进入了由刘海龙商业伙伴控制的公司账户。虽然目前没有直接证据显示刘海龙本人收取了这些资金,但关联性极强!”